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Vérification des contreparties

Vérification professionnelle de l'entreprise
Nous vérifions les entreprises de 66 pays - ne prenez pas le risque de faire affaire avec un entrepreneur peu fiable

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Ce service fait partie de nos paquets commerciaux. En l'achetant dans le cadre d'un forfait, vous pouvez bénéficier de plus de capacités et économiser
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Efficacité

Nous combinons les méthodes traditionnelles de veille économique avec le traitement avancé des données par l'intelligence artificielle (IA).

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Flexibilité

Pour répondre aux attentes de nos clients, nous vérifions les entreprises de pas moins de 66 pays

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Sécurité

Nous examinons plus de 20 aspects des activités de l'entreprise vérifiée et concluons le rapport par une évaluation de la contrepartie

Description du service

Nous vous offrons notre expérience acquise en supervisant plus de 200 000 transactions commerciales entre acheteurs et vendeurs dans le monde entier. Nous n'utilisons que des informations obtenues auprès d'agences d'intelligence économique fiables, membres de l'association allemande FEBIS - dont Dun & Bradstreet - et dont la base de données contient plus de 420 millions d'entreprises de plus de 200 pays. Ils obtiennent des informations de 30 000 sources officielles dans le monde entier et effectuent 5 millions de mises à jour par jour, ce qui garantit une qualité optimale.



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Quels sont les avantages du service de vérification d’entreprise :

  • Gagnez du temps - vous recevrez un rapport prêt à l'emploi contenant toutes les informations nécessaires sur l'entrepreneur, y compris notre évaluation,
  • Économisez de l'argent - vous effectuez vos transactions avec un partenaire éprouvé, ce qui augmente considérablement sa sécurité,
  • Examen complet - nous vérifions plus de 20 aspects de l'activité et comparons l'entreprise aux principales bases de données de veille économique.

Ne vous laissez pas tricher!

Faites confiance aux professionnels. Nous vérifions des choses comme:

  • si la contrepartie est répertoriée dans les bases de données internationales sur la fraude, si la personne en question travaille ou est propriétaire de l'entreprise indiquée, c'est-à-dire que nous effectuons un OSINT de base (ce que l'on appelle l'entretien intelligent)
  • la gestion de l'entreprise et ses réseaux avec d'autres entreprises. Les connexions elles-mêmes ne sont pas une chose négative. Toutefois, si le président d'une entreprise avec laquelle nous avons l'intention de coopérer a déjà été actif dans plusieurs autres entreprises et que ces entreprises sont cotées en bourse, nous supposons que cela augmente le risque de coopération
  • bases de données/registres du gouvernement
  • bases de données d'entreprises en faillite, procédures de concordat
  • les échanges de dettes internationales et locales
  • la conformité des données d'enregistrement, des numéros de taxes
  • analyser les documents fournis par la contrepartie pour détecter les manipulations (détection des retouches/éditions de photos, tentatives de falsification de documents)
  • nous vérifierons les avis sur la coopération avec la contrepartie désignée
  • listes AML - listes de sanctions si une personne/société est soupçonnée de blanchiment d'argent
  • informations disponibles dans les médias

Au total, nous vérifions chaque contrepartie par rapport à 64 sources différentes d'informations économiques.

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Questions fréquamment posées

Dans quels pays procédez-vous à la vérification des entreprises?
Rapports Merkandi, nous développons pour des entreprises basées en Europe. Les pays suivants sont exclus:
  • Bosnie-Herzégovine
  • Chypre
  • Gibraltar
  • Islande
  • Monaco
Autres continents, pays exclus de la vérification de la société Merkandi:
  • Russie
  • Iran
  • Turquie
  • Amérique (entière)
  • Afrique
  • Asie
L'exclusion d'un continent ou d'un pays signifie que le rapport ne sera pas préparé par Merkandi mais par une société tierce de confiance, ce qui entraînera un coût supplémentaire.
Où vérifiez-vous les entreprises vérifiées?
Nous utilisons plus de 64 sources, y compris les bourses de la dette, l'intelligence économique, les sources bancaires disponibles, les bureaux d'information sur les entreprises, les données de registre, les dossiers gouvernementaux, le deep web (internet caché).
Qu'est-ce que c'est et quelle est la différence: Business Intelligence (commerciale), Agence de détectives vs. Vérification d'entreprise à Merkandi
  • La Business Intelligence nous permet d'obtenir des données financières rétrospectives (pour l'année fiscale précédente) et des informations publiques et payantes à partir de bases de données concernant l'entreprise vérifiée. En général, à quelques exceptions près, les rapports ne nous apprennent rien sur la situation actuelle de la contrepartie. Un service relativement peu coûteux, idéal pour la surveillance de masse de plusieurs entreprises.
  • Une agence de détectives (généralement détenue par d'anciens policiers spécialisés dans la criminalité économique), utilise les données de la Business Intelligence,techniques de renseignement intelligent (OSINT) et d'investigation réalisées directement sur le terrain. La forme la plus coûteuse mais la plus efficace de vérification des contreparties. Particulièrement recommandé pour les grandes transactions ponctuelles.
  • La vérification des entreprises, un service fourni par Merkandi.  Nous réalisons des opérations d'OSINT (open source intelligence) de base sous la forme d'une intelligence économique moderne, en utilisant des logiciels et des connaissances que seules les meilleures agences d'intelligence économique du monde possèdent. Notre service est classé entre Business Intelligence (nous n'utilisons pas de données financières antidatées, mais des informations actuelles ouvertes et classifiées) et Détective Agence (nous ne menons pas d'opérations sur le terrain).
Où vérifiez-vous les entreprises vérifiées?
Nous utilisons plus de 64 sources, dont les bourses de la dette, les agences d'intelligence économique, les sources bancaires disponibles, les bureaux d'information sur les entreprises, les données d'enregistrement, les registres gouvernementaux, le Deep web (internet invisible).
Le fait de commander un rapport à Merkandi me donne-t-il la certitude à 100% que je ne serai pas escroqué?
Nous mettons tout en œuvre pour que la vérification de la contrepartie vous aide à évaluer correctement le risque de la transaction. Toutefois, nous vous recommandons, pour les montants de transaction plus élevés, de faire appel à une agence de détectives spécialisée dans l'intelligence économique dans le pays concerné. Nous ne sommes pas responsables de vos décisions commerciales.
Pourquoi n'analysons-nous pas, comme le font la plupart des sociétés d'intelligence économique, les données financières de l'entreprise à vérifier?
Les données financières disponibles sont des informations sur la situation historique de l'entreprise, même celle d'il y a 18 mois. Nous ne voyons aucune raison de prendre des décisions commerciales sur la base de données aussi obsolètes. Toutefois, si quelqu'un a besoin de telles informations, nous pouvons bien sûr préparer un tel rapport moyennant des frais supplémentaires.

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